证券代码：603680      证券简称：今创集团           公告编号：2023-007

【资料图】

                今创集团股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）。

  ? 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、本次利润分配预案的主要内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2022

年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 198,429,242.95 元。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%利润列入法定公积金后，2022 年

年末实际可供股东分配的利润为 2,017,226,068.20 元。

  基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全

体股东分享公司发展的经营成果，公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派

实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 62,697,501.36

元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利

润的比例为 31.60%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发

生变动的情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、

议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关现金分红的规定。公

司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出 2022 年度利润分配预案，有

利于维护股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配的预案，并同意公

司董事会将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发

展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影

响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提

交公司股东大会审议。

  三、风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次

利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

  敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                            今创集团股份有限公司董事会

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