一次性金融服务有什么注意要点?

1、银行将检查客户的有效身份证件或其他有效身份证件;

2、银行将登记客户的身份信息，保存客户身份信息和交易记录复印件;

3、银行将了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

一次性金融服务识别要点包括什么?

一次性金融服务是指为不在本机构开立账户的客户提供现钞汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

一次性金融服务的识别要点包括：

(1)了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人;

(2)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件;

(3)登记客户身份基本信息;

(4)留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。