证券代码：603260??????证券简称：合盛硅业??????????????公告编号：2023-034

???????????????合盛硅业股份有限公司

????????关于召开?2022?年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

?????重要内容提示：

???????股东大会召开日期：2023年5月11日

???????本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

???????系统

一、????召开会议的基本情况

(一)?股东大会类型和届次

(二)?股东大会召集人：董事会

(三)?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

??方式

(四)?现场会议召开的日期、时间和地点

??召开的日期时间：2023?年?5?月?11?日???13?点?00?分

??召开地点：浙江省慈溪市北三环东路?1988?号恒元广场?A?座?4?楼公司会议室

(五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

????网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

????网络投票起止时间：自?2023?年?5?月?11?日

?????????????????至?2023?年?5?月?11?日

????采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的?9:15-15:00。

(六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

?????涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第?1?号?—?规范运作》等

有关规定执行。

(七)?涉及公开征集股东投票权

无

二、????会议审议事项

????本次股东大会审议议案及投票股东类型

???????????????????????????????????????????投票股东类型

序号?????????????????议案名称

?????????????????????????????????????????????A?股股东

非累积投票议案

????审计机构的议案》

????的议案》

????????额度的议案》

????????提供担保的议案》

????????对外投资的议案（20GW?光伏组件）》

????????对外投资的议案》

注：会议还将听取《公司?2022?年度独立董事述职报告》

???????上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次

?????会议审议通过，详见刊登于?2023?年?4?月?21?日的《上海证券报》、《中国证券

?????报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

?????应回避表决的关联股东名称：无

三、?????股东大会投票注意事项

?????(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

???????既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

???????行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

???????票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

???????证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

?????(二)?持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

???????所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

???????????持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

??????投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

??????下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

???????????持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

??????全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

??????以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

??(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

??????以第一次投票结果为准。

??(四)?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、????会议出席对象

(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

??公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

??理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

?????股份类别??????股票代码??????股票简称???股权登记日

??????Ａ股????????603260???合盛硅业????2023/5/5

(二)?公司董事、监事和高级管理人员。

(三)?公司聘请的律师。

(四)?其他人员

五、????会议登记方法

??（一）?登记方法：

??拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

??出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表

人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人

须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户

卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

??出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记

手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的

有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件?1）。

??（二）?现场会议出席登记时间：

??股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为?2023?年?5?月?10?日?8：

??（三）?会议登记地点及授权委托书送达地点：

??浙江省慈溪市北三环东路?1988?号恒元广场?A?座?24F?公司董事会办公室。

??（四）?会议登记方式：

??股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式

登记，截止时间：2023?年?5?月?10?日下午?17?时。

六、???其他事项

??（一）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

??（二）联系方式：

??公司董事会办公室：0574-58011165

??公司传真：0574-58011083

??公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

??办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路?1988?号恒元广场?A?座?23-24F

邮编：315300

特此公告。

????????????合盛硅业股份有限公司董事会

附件?1：授权委托书

?????????????????授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

???兹委托?????先生（女士）代表本单位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日

召开的贵公司?2022?年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

??序号?????非累积投票议案名称????????????同意???反对???弃权

?????????《关于<公司?2022?年度董事会工

?????????作报告>的议案》

?????????《关于<公司?2022?年度监事会工

?????????作报告>的议案》

?????????《关于<公司?2022?年度财务决算

?????????报告>的议案》

?????????《关于<公司?2022?年年度报告及

?????????摘要>的议案》

?????????《关于公司?2022?年度利润分配预

?????????案的议案》

?????????《关于续聘公司?2023?年度财务审

?????????计机构及内控审计机构的议案》

?????????《关于确定公司董事、监事?2022

?????????年度薪酬方案的议案》

????????《关于公司?2023?年度向金融机构

????????申请综合授信额度的议案》

????????《关于公司?2023?年度向金融机构

????????申请综合授信提供担保的议案》

????????《关于全资子公司新疆中部合盛

????????（20GW?光伏组件）》

????????《关于全资子公司新疆东部合盛

????????硅业有限公司对外投资的议案》

委托人签名（盖章）：??????????????受托人签名：

委托人身份证号：????????????????受托人身份证号：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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