证券代码：600886       证券简称：国投电力       公告编号：2023-037

            国投电力控股股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 7 月 27 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

       (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

         粒子因工作原因请假；

       二、     议案审议情况

       (一)    非累积投票议案

         审议结果：通过

       表决情况：

       股东类型             同意                   反对                  弃权

                   票数         比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

         A股     5,407,939,450 99.9543 2,469,800    0.0457        0    0.0000

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意                 反对                         弃权

序号                   票数       比例（%）     票数      比例（%）                票数  比例（%）

   保的议案

       (三)    关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称：无

三、   律师见证情况

    律师：董健君、储丽丽

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                             《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

                     国投电力控股股份有限公司董事会

?   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?   报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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